Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile dei distretti riuniti Viterbo e Rieti

SESSIONE MATTUTINA – 9.30/13.30

ANTIRICICLAGGIO

MARCO MACERONI, direttore divisione II della DGVECSSC del MISE
Il regolamento MEF/MISE sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e istituti giuridici affini al trust
1. La sezione dei titolari effettivi tra IV e V AMLD – 2. Input e output: chi alimenta e a chi serve la (consultazione della) sezione? – 3. Chi sono i trust e soprattutto gli istituti affini? – 4. Input: 4.1. La diretta riferibilità all’obbligato – 4.2. I tempi del (primo) popolamento e le modalità tecnologiche – 4.3. La “responsabilizzazione del cliente” – 5. Output – 5.1. La valenza della verifica della sezione e l’obbligo di adeguata verifica – 5.2. Focus notaio: aspetti tecnologici e diritti di segreteria – 6. Last but not least: la segnalazione di difformità. Responsabilità ed esposizione dell’obbligato (in particolare notaio) segnalante.

UFFICIALE DEL NUCLEO SPECIALE POLIZIA VALUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA (in attesa di designazione)
Profili operativi della verifica dell’effettiva titolarità alla luce del regolamento adottato ex art. 21, co. 5, del d.lgs. 231/2007
1. Le attività ispettive antiriciclaggio eseguite dalla Guardia di Finanza – 2. Il rinnovato quadro operativo in tema di titolarità effettiva, anche a livello europeo – 3. Possibili riflessi sanzionatori – 4. Commento ad alcuni casi operativi.

GEA ARCELLA, notaio in Udine
Il punto di vista del notaio
1. Gli obblighi di informativa e di responsabilizzazione del cliente – 2. Il nodo delle difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva emergenti dalla consultazione della sezione autonoma e della sezione speciale del registro delle imprese e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.

SOCIETARIO E IMPRESE

DANIELA BOGGIALI, Ufficio studi del CNN
La recente giurisprudenza sulla natura di fusione e scissione e l’applicabilità delle norme in tema di trasferimenti immobiliari
1. Le recenti pronunce in tema di fusione e scissione – 2. Sintetico excursus dell’annoso dibattito sulla natura di fusione e scissione – 3. L’applicabilità dell’art. 2495 c.c. e la presunta efficacia estintiva della cancellazione della società fusa o scissa – 4. La fallibilità delle società cancellate dal registro delle imprese – 5. L’influenza del diritto comunitario – 6. Effetti sull’applicazione delle norme in tema di trasferimenti immobiliari.
Dibattito e quesiti ai relatori

13,30/15,00 PAUSA

Sessione pomeriggio – 15,00/18,00

SUSANNA CANNIZZARO, Ufficio studi del CNN
Profili operativi della costituzione di società con socio unico cittadino straniero o società extra-UE
1. L’ordinanza interlocutoria n. 33312 dell’11 novembre 2021 – 2. Le opzioni interpretative sull’ambito applicativo soggettivo dell’art. 4 tariffa, parte I allegata al TUR – 3. La direttiva sulla raccolta di capitali e le scelte del legislatore interno nel definire l’ambito soggettivo di riferimento dell’art. 4 – La tassazione degli atti societari non rientranti nell’art. 4.

GIACINTO CAPOCCETTA, responsabile del Registro delle imprese di Frosinone
Nuovi obblighi per le imprese e possibili ricadute sugli atti costitutivi e modificativi
1. Incompatibilità soggettive e oggettive per le imprese che esercitano attività di mediazione, in particolare le agenzie immobiliari – 2. L’assegnazione d’ufficio della PEC “domicilio digitale” interrogabile solo in entrata con lo SPID o CNS attraverso il cassetto digitale dell’imprenditore e i rischi connessi alla mancata conoscenza.

ANTONIO BRUNO, capo del Servizio PO del Registro delle imprese di Bari
L’iscrizione nel Registro delle imprese degli atti notarili: recenti prassi e orientamenti della giurisprudenza
1. I controlli esercitati dall’Ufficio rispetto alle prescrizioni imposte dall’articolo 20, comma 7 bis del d.l. n. 91/2014 – 2. Le ricadute derivanti dall’applicazione delle procedure d’Ufficio previste dall’articolo 40 del d.l. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) sull’iscrizione degli atti notarili nel Registro delle imprese.

Dibattito e quesiti ai relatori

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QUOTA ISCRIZONE
36,60 euro (iva inclusa) per i notai del distretto di Viterbo e Rieti
219,60 euro (iva inclusa) per i notai degli altri distretti

Iscrizione al corso
1. Per chi partecipa a distanza dal proprio studio
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Termine iscrizione: 22 marzo 2022
Disdette con rimborso: 22 marzo 2022