Programma
Coordina
Federico Tedeschi Porceddu, presidente del Consiglio notarile Viterbo/Rieti
SESSIONE MATTUTINA – 9.30/13.30
L’antiriciclaggio nello studio notarile
Cesare Licini, notaio in Pesaro, Commissione antiriciclaggio del CNN
1.Note introduttive 2. Gli obblighi del responsabile antiriciclaggio e degli incaricati antiriciclaggio negli studi notarili
La profilazione del rischio e l’adeguata verifica della clientela
Antonio Fortarezza, presidente della Commissione antiriciclaggio dell’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Milano
1.La profilazione del rischio: criteri e modalità; procedure informatiche; protezione dei dati – 2.Contenuto e modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica
L’identificazione della clientela e l’individuazione del titolare effettivo
Ufficiale della Guardia di Finanza in attesa di designazione
1.L’identificazione: documenti di identità, identificazione dello straniero, banca dati PRADO, le piattaforme di identificazione a distanza – 2. L’ individuazione del titolare effettivo: i criteri cui fare riferimento ed il criterio residuale
Il titolare effettivo: il Registro nazionale ed il Registro europeo dei titolari effettivi (BORIS)
Marco Maceroni, direttore della divisione II della DGVECSSC del MIMIT
1. I soggetti obbligati e l’adeguata verifica – 2. Il Notaio e la sezione del titolare effettivo – 3. I “non detto” dei decreti attuativi – 4. Le “superfetazioni” dei decreti attuativi – 5. L’adeguata verifica dei trust e degli istituti affini – 6. BORIS
Dibattito e quesiti ai relatori
13,30/15,00 Pausa
Sessione pomeriggio – 15,00/18,00
Gli obblighi di conservazione
Sara Carioni, notaio in Fara Gera d’Adda (BG), Commissione antiriciclaggio del CNN
1.Esegesi dell’art. 31 del d.lgs. 231/2007, con particolare riferimento a: oggetto della conservazione: in generale e con riferimento alla ricerca del titolare effettivo; finalità della conservazione; durata della conservazione – 2. Esegesi dell’art. 32: modalità della conservazione: garanzie che debbono essere soddisfatte e possibilità di “esternalizzazione” dell’adempimento – 3. Esegesi dell’art. 34: in particolare il fascicolo del cliente – 4. La conservazione per le prestazioni non notarili – 5. La cronologia della conservazione
La segnalazione di operazioni sospette: il quadro normativo
Funzionario UIF in attesa di designazione
1. L’obbligo di invio delle segnalazioni di operazioni sospette 2. I presidi di riservatezza 3. Gli strumenti a supporto dei segnalanti
Vecchi e nuovi indicatori e schemi di anomalia
Michele Biagini, notaio in Genova, Commissione antiriciclaggio del CNN
1.Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo: evoluzione del quadro normativo – 2. Il panorama degli Indicatori e degli schemi vigenti: fattispecie e casistica – 3. I nuovi indicatori di anomali UIF: inquadramento, casistica e criticità.
La segnalazione di operazioni sospette: profili tecnico/operativi
Funzionario UIF in attesa di designazione
1.La procedura di invio e l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette – 2. La sospensione delle operazioni sospette – 3. Il flusso di ritorno – 4. Casi esemplificativi
Dibattito e quesiti ai relatori
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QUOTA ISCRIZONE
36,60 euro (iva inclusa) per i notai del distretto di Viterbo e Rieti
219,60 euro (iva inclusa) per i notai degli altri distretti
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Termine iscrizione: 11 settembre 2023
Disdette con rimborso : 11 settembre 2023