Webinar 3 dicembre 2025 dalle ore 14:30 alle 16:30
Antiriciclaggio: Gestione e procedure per Notai e Collaboratori di studio
Obiettivi formativi: Fornire elementi ai Notai e al personale di studio per la gestione dell’antiriciclaggio secondo quanto definito dalle regole tecniche emanate dal Consiglio Nazionale del Notariato.
Programma
Coordina
Notaio Vincenzo Leucadito Muller, Referente le attività per l’antiriciclaggio Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti
Avv. Laura Aquaro, Consulente Senior antiriciclaggio Alavie
I concetti fondamentali per l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio: Evoluzione della normativa antiriciclaggio e il processo di gestione da applicare nello Studio ai fini del raggiungimento della conformità.
Avv. Laura Aquaro, Consulente Senior antiriciclaggio Alavie
La preparazione dell’atto e l’adeguata verifica del Cliente: Definizione e procedure di adeguata verifica, casi pratici di individuazione del titolare effettivo e delle PPE ai fini della preparazione degli atti notarili.
Dott. Federico Coltro, Responsabile Consulenti antiriciclaggio Alavie
Identificare e gestire i rischi attraverso l’applicazione del principio “Risk-based Approach”: Procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Dott. Federico Coltro, Responsabile Consulenti antiriciclaggio Alavie
Il Fascicolo Cliente: documentazione e conservazione: Le corrette modalità di elaborazione e predisposizione del fascicolo cliente in conformità ai dettami normativi.
Dott. Federico Coltro, Responsabile Consulenti antiriciclaggio Alavie
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo: Selezione degli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e rilevazione di operazioni sospette.
Dott. Federico Coltro, Responsabile Consulenti antiriciclaggio Alavie
La gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette secondo i criteri della UIF: Criteri UIF per l’individuazione delle operazioni sospette e indicazioni per la corretta segnalazione.
Dott. Federico Coltro, Responsabile Consulenti antiriciclaggio Alavie
Gli strumenti digitali al servizio dello studio per assolvere l’obbligo normativo: Gestione della normativa antiriciclaggio: le attività ottimizzabili grazie all’impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale
Per iscriversi cliccare sul seguente link:
L’evento è gratuito e aperto anche ai collaboratori dello studio notarile.